董事会决议 - 上海金枫酒业第十二届董事会第二次会议于2025年6月20日以通讯方式召开，审议通过《金枫酒业关于2025年度日常关联交易变更关联方的议案》，关联董事吴杰、邓含回避表决，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权 [1] - 2025年5月23日公司2024年年度股东大会已审议通过《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》，批准2025年与关联方明悦全胜进行不超过4000万元的日常关联交易（销售商品、提供劳务类） [1] 关联交易变更 - 原关联方明悦全胜为控股股东糖酒集团旗下海博供应链的全资子公司，因海博供应链业务调整聚焦物流主业，明悦全胜酒类销售业务自2025年7月1日起改由糖酒集团全资子公司光明酒业承接 [2] - 变更后关联交易主体由明悦全胜调整为光明酒业，但原披露的4000万元关联交易额度、交易内容及其他条款均保持不变 [2] 独立董事意见 - 独立董事周颖、姚岳绒、魏春燕认为本次关联交易变更是基于控股股东业务调整需求，交易条款未变化且符合公平公允原则，不会损害公司及中小股东利益或影响公司独立性，同意提交董事会审议 [2]