公司治理变更 - 取消监事会设置，相关职权由董事会审计委员会行使，相应废止《公司监事会议事规则》等制度 [4] - 公司经营范围进行重大调整，新增工业工程设计服务、技术开发、新材料研发等一般经营项目，以及建设工程设计、施工等许可经营项目 [4][5] - 公司章程进行全面修订，结构调整为11章，新增控股股东和实际控制人章节，强化公司治理要求 [6][7][8] 股东会议程 - 会议定于2025年6月27日在宁波石化大厦召开，采用现场与网络投票结合方式 [1][2] - 议程包括审议10项管理制度议案、选举监票代表、股东发言及投票表决等13项程序 [2][3] - 股东需提前登记并验证身份，现场会议禁止录音录像，手机需静音 [2][3] 股份管理规定 - 公司股份总数238,685,877股，均为普通股，每股面值1元 [10] - 明确股份回购情形及程序，包括员工持股、股权激励等6种情形，回购后需在规定期限内转让或注销 [11][12] - 禁止公司为他人取得股份提供财务资助，特殊情况需经股东会批准且累计不超过股本10% [10] 股东权利与义务 - 股东享有分红、表决、质询等8项权利，可查阅会计凭证等资料 [14][15] - 控股股东需遵守9项规范，包括不得占用资金、不得违规担保等 [19][20] - 股东滥用权利损害公司利益的需承担赔偿责任，严重者负连带责任 [17][18] 重大事项决策 - 对外担保需股东会批准的情形包括单笔超净资产10%、总额超总资产30%等7类 [24] - 关联交易金额超300万元（自然人）或3,000万元（法人）需提交股东会审议 [21] - 财务资助交易超净资产10%或被资助对象负债率超70%需股东会批准 [22][23]