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中国一重: 中国第一重型机械股份公司2024年年度股东大会会议议案

公司治理与董事会运作 - 2024年度共召开8次董事会会议,审议44项议案,决策过程注重科学性和中小股东利益保护[3][4] - 董事会下设4个专门委员会,全年累计召开16次会议,审议30项议案,覆盖战略规划、风险防控等关键领域[4][8] - 独立董事全年出席3次董事会会议,审议24项议案,通过现场调研深入了解公司运营状况[5][17] 战略规划与投资布局 - 构建"1+N+X"战略规划体系,完成核反应堆压力容器生产线扩能等项目建设[7][12] - 2024年投资计划总额35.8亿元,其中股权投资12.9亿元,固定资产投资22.9亿元[4] - 审议通过新能源公司股权转让、与华能设立合资公司等议案,推动传统产业转型升级[7][9] 财务与经营状况 - 2023年合并口径归属于母公司净利润亏损27.08亿元,累计未分配利润-79.27亿元[4] - 风电产业体系初步构建,长三角铸锻新品基地具备全工序生产能力[12] - 攻克700吨级钢锭均质化制造等25项关键技术,完成3项国家重大攻关任务[12] 风险管理与内部控制 - 开展全级次合规风险排查,健全重大风险报告机制[8][9] - 严格执行内控评价工作,完成缺陷梳理和整章建制[24][25] - 续聘中审众环会计师事务所负责2024年度审计工作[25][40] 高管变动与薪酬管理 - 2024年聘任刘万江为副总裁兼财务负责人,接替离职的胡恩国[25][41] - 制定董事、监事及高管2024年度薪酬标准,符合行业和地区水平[28][43] - 高级管理人员离任属于正常工作调整,新任高管均符合任职资格[42][43]