股东大会召开通知 - 公司控股股东方维同创提议召开2025年第一次临时股东大会进行董事会监事会换届选举 方维同创持有公司股票21,333,760股 占总股本比例未披露[1] - 股东大会定于2025年7月2日召开 现场会议15:00开始 网络投票通过深交所系统进行 时间为9:15-15:00[2] - 股权登记日为2025年6月27日 登记在册股东有权参会 可选择现场或网络投票方式 重复投票以第一次为准[2][3] 会议审议事项 - 主要审议董事会监事会换届选举议案 包括选举董事7人(独立董事3人) 监事2人 采用累积投票制[4] - 独立董事候选人资格需经深交所备案审核通过后方可表决[4] - 会议将审议三项议案 具体为董事会换届选举 独立董事选举和监事会换届选举[8] 参会登记方式 - 登记时间为2025年7月2日10:00-15:00 异地股东可于7月1日16:00前通过信函或传真登记[5] - 登记地点为公司董事会秘书办公室 需提供股东账户卡 持股证明等文件原件或复印件[5][6] - 法人股东需提供营业执照复印件加盖公章 法定代表人证明书等文件[5] 网络投票安排 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票[6][7] - 累积投票议案需填报选举票数 非累积投票议案需选择同意/反对/弃权[7] - 互联网投票需提前办理数字证书或服务密码 具体流程可查阅系统指引[8]