董事会会议召开情况 - 第九届董事会第三十次会议通知于2025年6月12日以书面和电子邮件方式发出 会议于2025年6月召开[1] 公司章程修订 - 修订《公司章程》以提升公司发展质量 规范运作 提高治理水平 保护投资者权益 依据最新《公司法》《上市公司章程指引》《证券法》等法律法规[1] - 修订后公司将取消监事会 监事会职权由董事会审计委员会行使 相关监事会议事规则废止[2] - 修订后的《公司章程》需提交2024年年度股东会审议[2] 制度修订议案 - 修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金管理办法》《对外担保管理办法》《关联交易制度》《独立董事制度》《董事会审计委员会工作细则》[2] - 议案2.1至2.6需提交2024年年度股东会审议[2] 独立董事津贴 - 给予第九届董事会独立董事津贴每人每年12万元（税前） 按月平均发放 有效期与第九届董事会任期相同[3] - 该议案已通过2025年第3次薪酬委员会审议 需提交2024年度股东会审议[3] 股东会安排 - 2024年年度股东会定于2025年6月27日下午2:00召开 审议2024年年度报告等10项议案[3] - 控股股东东方国际（集团）有限公司新增三项临时提案 包括修订《公司章程》及取消监事会 修订公司部分制度 独立董事津贴[3]