董事会决议 - 公司于2025年6月20日召开2025年第四次董事会会议，应到董事9人，实到9人，会议符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定 [1] - 会议审议通过三项议案，包括两项关联交易议案及一项人事聘任议案 [1][2] 关联交易 - 公司与津药资产管理有限公司签署关于天津医药集团津一堂连锁股份有限公司的《股权托管协议》，关联董事郭珉、王磊、幸建华、毛蔚雯回避表决，表决结果为5票同意 [1] - 公司与津药太平医药有限公司签署《房屋租赁合同》，关联董事同样回避表决，表决结果为5票同意 [1] 人事任命 - 聘任赵力扬女士为公司证券事务代表，其简历显示：1990年1月出生，管理学学士、工商管理硕士，具有董事会秘书资格，曾任职于奥的斯电梯、天津中新药业乐仁堂制药厂及天津医药集团有限公司，2025年6月入职公司 [2] - 人事议案表决结果为9票全票通过 [2]