董事会会议召开情况 - 上海美特斯邦威服饰股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2025年6月16日在上海市浦东新区环桥路208号公司会议室召开 [1] - 会议应出席董事5人，实际出席董事5人，包括周成建、游君源、张纯、袁敏、陆敬波 [1] - 会议由董事周成建主持，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于修订公司章程及调整部分公司治理制度的议案》，5票同意，0票反对，0票弃权 [1] - 审议通过《关于补选董事并调整战略委员会委员的议案》，补选庄欢跃女士为非独立董事，5票同意，0票反对，0票弃权 [2] - 审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》，聘任游君源先生为副总裁，5票同意，0票反对，0票弃权 [2] - 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，5票同意，0票反对，0票弃权 [2] 后续程序 - 《关于修订公司章程及调整部分公司治理制度的议案》需提交股东会审议 [1] - 《关于补选董事并调整战略委员会委员的议案》需提交股东大会审议 [2]