董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第十七次会议于2025年6月16日以现场结合通讯方式召开，应参会董事6名，实际参会董事5名，独立董事刘建因接受纪律审查和监察调查未出席 [1] - 会议由董事长范纪军主持，部分高级管理人员列席，会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 独立董事职务解除 - 董事会审议通过解除独立董事刘建职务的议案，因其正接受北京市纪委监委纪律审查和监察调查无法正常履职 [1] - 刘建职务解除后，其担任的提名委员会主任委员、审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务自动失去 [1] - 表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权，议案需提交股东大会审议 [2] 独立董事补选 - 董事会补选陈其和俞乐平为第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过至第五届董事会届满 [2] - 两位候选人已取得独立董事资格证书，任职资格需经深交所备案审核无异议后提交股东大会 [2] - 表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权，议案已通过提名委员会审议 [2] 董事会专门委员会调整 - 董事会拟调整专门委员会成员，调整后战略委员会召集人为范纪军，审计委员会为俞乐平，提名委员会为陈其，薪酬与考核委员会为俞乐平 [3][4] - 调整后委员任期自股东大会审议通过至第五届董事会届满 [3] - 表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权 [4] 财务总监聘任 - 董事会聘任吴光源为财务总监，任期自本次董事会审议通过至第五届董事会届满 [4] - 表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权，议案已通过提名委员会及审计委员会审议 [4] 公司章程修订 - 董事会审议通过修订《公司章程》的议案，拟将董事会人数由6名增至7名，独立董事人数由2名增至3名 [5] - 表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权，议案需提交股东大会审议 [5] 临时股东大会召开 - 董事会提请于2025年7月2日召开2025年第一次临时股东大会 [5] - 表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权 [5]