独立董事候选人声明与承诺 候选人资格与独立性 - 候选人陈其已通过浙江永贵电器股份有限公司第五届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查，与提名人无利害关系或可能影响独立履职的密切关系 [1] - 候选人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形 [2] - 候选人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件 [3] - 候选人具备上市公司运作相关基本知识，熟悉相关法律法规，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或其他履行独立董事职责所需的工作经验 [5] 关联关系与独立性保证 - 候选人及直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职 [5] - 候选人及直系亲属未直接或间接持有公司已发行股份1%以上，也不属于公司前十名自然人股东 [5] - 候选人及直系亲属未在持有公司已发行股份5%以上的股东或前五名股东处任职 [6] - 候选人及直系亲属未在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职 [6] - 候选人未为公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务 [7] 合规性与历史记录 - 候选人在最近十二个月内不存在影响独立性的关联情形 [7] - 候选人未被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限未届满 [7] - 候选人最近三十六个月内未因证券期货犯罪受到司法机关刑事处罚或中国证监会行政处罚 [8] - 候选人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评 [8] - 候选人不存在重大失信等不良记录 [9] 履职承诺 - 候选人承诺完全清楚独立董事职责，保证声明材料真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [12] - 候选人承诺在任职期间严格遵守中国证监会和深圳证券交易所相关规定，确保有足够时间和精力勤勉履职 [12] - 候选人承诺如出现不符合独立董事任职资格情形，将及时向公司董事会报告并立即辞职 [12] - 候选人承诺如辞职导致独立董事比例不符合规定或欠缺会计专业人士，将持续履职不以辞职为由拒绝履职 [12]