公司基本情况 - 公司全称为上海美特斯邦威服饰股份有限公司，英文名称为Shanghai Metersbonwe Fashion & Accessories CO.LTD [4] - 注册地址为中国（上海）自由贸易试验区康桥东路800号 [5] - 注册资本为人民币251,250万元 [6] - 成立于2007年9月19日，2008年8月28日在深圳证券交易所上市，首次公开发行7,000万股人民币普通股 [3] 公司治理结构 - 董事长为公司法定代表人，法定代表人变更需在30日内确定新代表人 [8] - 股东会为公司最高权力机构，董事会由7名董事组成（含1名职工代表董事） [109] - 设立审计委员会行使监事会职能，成员包含2名以上独立董事 [135][136] - 高级管理人员包括总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书 [62] 股权结构与管理 - 总股本251,250万股，均为普通股 [21] - 主要发起人上海华服投资有限公司认购36,000万股 [20] - 董事/高管每年转让股份不得超过持股量的25%，离职后半年内不得转让 [30] - 禁止公司为他人取得股份提供财务资助（累计不超过股本10%的除外） [22] 股东权利与义务 - 股东享有分红权、表决权、查阅会计账簿等权利 [34] - 连续180日持股1%以上股东可对董事/高管提起诉讼 [38] - 控股股东需保持独立性，不得占用资金或违规担保 [43] - 关联股东表决时需回避，相关股份不计入有效表决总数 [84] 重要业务事项决策 - 需股东会特别决议的事项包括：增减注册资本、修改章程、重大资产重组（超总资产30%）等 [82] - 对外担保超净资产50%或总资产30%需股东会批准 [47] - 重大投资（超总资产50%或净资产50%且超5,000万元）需股东会审议 [114] - 关联交易需独立董事专门会议前置审核 [133] 董事会运作机制 - 董事会每年至少召开2次会议，临时会议需1/3以上董事提议 [118][119] - 独立董事需具备5年以上相关工作经验，且每年进行独立性自查 [130][56] - 审计委员会每季度至少召开1次会议，负责财务报告审核等事项 [137][138] - 战略委员会负责拟定公司中长期发展规划 [142] 高管任职要求 - 总经理任期3年，由董事会聘任，可连任 [146] - 高管不得在控股股东单位兼任除董事/监事外的职务 [145] - 董事会秘书负责筹备会议及信息披露事务 [152] - 离职高管对公司的忠实义务在离职后1年内仍有效 [47]