股东大会基本信息 - 会议时间定于2025年6月27日下午15:00 [1] - 会议地点为河南省长葛市人民路200号 [1] - 采用现场投票与网络投票相结合的方式 [1] - 现场议程包括股东表决事项宣读、投票及结果宣布等7项流程 [1] 资产抵押融资议案 - 拟抵押长葛市自有房产合计建筑面积107,199.76平方米（涉及3份不动产权证） [2] - 同时抵押长葛市土地使用权合计面积257,489.92平方米（涉及3份不动产权证） [2] - 向交通银行许昌分行申请融资总额不超过1.37亿元，期限12个月，利率上限5% [2] 公司章程修订要点 - 取消监事会设置，改由董事会审计委员会行使原监事会职权 [2] - 股东起诉条款调整：删除监事作为被诉对象，保留对董事及高管的追责条款 [3] - 新增股东会/董事会决议不成立的四种情形，包括未达法定表决权数等 [3] - 财务资助条款修订：允许经股东会/董事会批准后提供股份财务资助，总额不超过股本10% [3] - 股东提案门槛从3%持股降至1% [8] - 董事任职资格新增限制：被列为失信被执行人者不得任职 [9] 公司治理结构调整 - 明确审计委员会替代监事会后的诉讼流程，股东需通过审计委员会提起诉讼 [4] - 股东会职权条款细化，新增对重大资产交易（超总资产30%）、股权激励等事项的审议权限 [6][7] - 董事会决策权限调整为净资产20%以内的资金/资产运用事项 [12][13] - 统一将"股东大会"表述修改为"股东会" [13] 董事义务强化 - 新增董事忠实义务清单，禁止侵占资产、利益输送等10项行为 [10] - 明确董事近亲属及关联方交易需经股东会批准 [10] - 董事会成员保持9人，含1名职工代表董事，董事长/副董事长由过半数董事选举产生 [11]