会议基本信息 - 现场会议时间定于2025年6月30日下午14:00，网络投票通过上交所系统进行，交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票平台时间为9:15-15:00 [1] - 会议采用现场与网络投票结合方式，股东需选择单一表决方式，重复投票以第一次结果为准 [1] - 股权登记日为2025年6月23日，登记股东可委托代理人出席 [1][4] - 现场会议地点为北京市西城区恒奥中心C座3A会议室，由董事长陶永泽主持 [1] 会议议程与规则 - 议程包含14项流程，包括股东签到、议案审议、现场/网络投票统计合并、律师见证及决议签署 [2] - 特别决议事项需获出席股东2/3以上表决权通过，每股享一票表决权 [5] - 股东发言需提前申请，内容限议案相关且时长不超过5分钟 [4] - 禁止未经许可的摄像录音行为，现场设秘书处处理程序事宜 [3][4] 核心议案内容 - 股份注销与减资：拟注销2022年回购的10,887,400股，总股本从2,224,429,877股减至2,213,542,477股，回购账户持股比例从1.85%降至1.37% [7][8] - 减资动因：符合监管鼓励注销回购股份政策，提升每股收益与净资产，增强投资者回报，且不影响公司财务状况或上市地位 [7] - 章程修订：同步修改《公司章程》第六条及第十九条，注册资本与股份总数条款对应更新为2,213,542,477元/股 [8] - 授权安排：股东会通过后授权董事会办理注销及章程备案手续，最终以市场监管部门核准为准 [7][8]