董事会决议公告 - 公司第五届董事会第十一次会议于2025年6月20日以现场结合通讯表决方式召开，应到董事9人，实到9人，符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 注册资本变更 - 公司发行的"集智转债"（代码123245）于2024年8月28日上市，发行总额2.546亿元，254.6万张，每张面值100元 [2] - 2025年2月20日至6月11日期间，可转债累计转股4,268,575股，注册资本从8112万元增至8538.8575万元，总股本从8112万股增至8538.8575万股 [2] - 2024年度利润分配方案实施后，通过资本公积转增股本25,616,572股 [3] 公司章程修订 - 董事会审议通过变更注册资本并修订《公司章程》的议案，9票全票通过 [3] - 修订后的章程内容以工商登记机关核准为准，需提交2025年第一次临时股东大会审议 [3] 独立董事补选 - 董事会提名王晓萍女士为第五届董事会独立董事候选人，将担任战略委员会和审计委员会委员 [4] - 王晓萍已取得独董资格证书，其任职资格需经深交所审核无异议后提交股东大会审议 [4] 临时股东大会 - 董事会决定于2025年7月8日召开2025年第一次临时股东大会，审议上述议案 [5] - 股东大会将审议注册资本变更、章程修订及独立董事补选等事项 [3][4][5]