股东大会基本信息 - 股东大会类型为临时股东大会，届次为2025年第一次临时股东大会 [3] - 召开日期为2025年7月14日14点00分，地点为浙江省杭州市钱塘区一号大街一号中策橡胶集团股份有限公司A802 [1] - 股东大会召集人为董事会，投票方式采用现场投票和网络投票相结合 [3] 网络投票安排 - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统 [1] - 网络投票时间为2025年7月14日，通过交易系统投票平台的时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，通过互联网投票平台的时间为9:15-15:00 [1] - 涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户及沪股通投资者的投票需按相关规定执行 [1] 会议审议事项 - 非累积投票议案包括修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案等 [2] - 累积投票议案涉及董事、独立董事及监事的选举 [2] - 议案经公司第二届董事会第八次会议及第二届监事会第五次会议审议通过，披露时间为2025年6月21日 [2] 股东投票注意事项 - 股东可通过上海证券交易所交易系统投票平台或互联网投票平台进行投票，首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [4] - 持有多个股东账户的股东，其表决权数量为名下全部账户所持相同类别普通股和优先股的总和 [4] - 同一表决权通过不同方式重复表决的，以第一次投票结果为准 [4] 会议出席对象 - 股权登记日为2025年7月7日，登记在册的A股股东有权出席 [5] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师可出席会议 [5] 会议登记方法 - 自然人股东需凭身份证、证券账户卡登记，委托代理人需额外提供授权委托书 [5] - 法人股东需凭营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书或授权委托书等材料登记 [5] - 异地股东可通过信函登记，但现场会议时需携带原件 [5] 其他事项 - 会议登记信函地址为浙江杭州钱塘区一号大街一号中策橡胶集团股份有限公司董事会办公室 [5] - 参会股东交通食宿费用自理 [5]