公司基本情况 - 公司系依照《公司法》成立的股份有限公司，由杭州集智机电设备制造有限公司整体变更设立，在浙江省工商行政管理局注册登记 [1] - 公司于2016年9月23日获中国证监会核准首次公开发行股票，发行1200万股，于2016年10月21日在深圳证券交易所上市 [1] - 公司注册名称为杭州集智机电股份有限公司，英文名称为Hangzhou Jizhi Mechatronic Co.,Ltd. [1] - 公司住所位于杭州市西湖区三墩镇西园三路10号，邮编310030 [2] - 公司注册资本为人民币111,005,147元，为永久存续的股份有限公司 [2] 公司经营宗旨与范围 - 公司经营宗旨为坚持科技创新，提升国产智能装备制造水平 [3] - 主营业务包括制造、加工全自动平衡机、机电设备、控制系统光电设备、新材料 [3] - 服务业务包括振动测试技术、平衡技术、平衡自动修正技术的研发、咨询，计算机软件的技术开发、技术服务 [3] - 公司可从事货物及技术进出口业务（法律、行政法规禁止的项目除外） [3] 公司股份情况 - 公司股份总数为111,005,147股，均为普通股 [4] - 公司全体发起人以经审计的净资产认购公司股份，合计认购3600万股，持股比例100% [4] - 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的 [7] - 发起人持有的股份自公司成立之日起1年内不得转让，公开发行前已发行股份自上市交易之日起1年内不得转让 [7] - 董事、监事、高管在任职期间每年转让股份不得超过所持股份总数的25%，离职后半年内不得转让 [7] 公司治理结构 - 股东大会是公司最高权力机构，依法行使决定经营方针、选举董事监事、审议财务方案等职权 [14] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人，副董事长1人 [40] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3 [51] - 高级管理人员包括总经理1名、副总经理若干名、财务负责人和董事会秘书 [47] 公司财务与利润分配 - 公司每年按当年实现的可供分配利润的一定比例向股东分配股利 [54] - 利润分配形式包括现金、股票或两者结合，优先采取现金分红 [54] - 在符合条件且无重大资金支出情况下，现金分红比例不少于当年可分配利润的30% [55] - 公司应充分披露利润分配方案和现金分红政策执行情况 [58] 公司重大事项决策 - 股东大会特别决议事项包括增减注册资本、合并分立解散、修改章程等，需2/3以上表决权通过 [27] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超过最近一期经审计总资产30%的事项需股东大会审议 [15] - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保需提交股东大会审议 [15] - 公司与关联人发生的交易金额在1000万元以上且占净资产5%以上的需提交股东大会审议 [43]