董事会会议召开情况 - 公司第八届董事会第二十五次会议于2025年6月以现场结合通讯表决方式在北京召开 [1] - 会议应到董事五名，实到董事五名，其中四名独立董事参加 [1] - 董事余兴喜先生主持本次会议，监事和部分高管列席 [1] 董事会会议审议情况 - 全票通过《关于提名董事候选人的议案》，提名刘月涛先生、周滨先生为第八届董事会董事候选人 [1][2] - 全票通过《关于党委书记代行总经理职责的议案》，因总经理田国涛辞职，党委书记刘月涛代行总经理职责 [2] - 全票通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会有关事项的议案》 [2] 董事候选人背景 - 刘月涛先生曾任国药乐仁堂医药有限公司财务总监、副总经理、总经理、党委书记，现任公司党委书记 [2] - 周滨先生现任国药控股股份有限公司数字管理部副部长（主持工作，中层正职） [3] - 两位候选人均未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高管及大股东无关联关系 [3][5] 临时股东大会安排 - 董事候选人提名议案需提交2025年第一次临时股东大会审议 [2] - 股东大会通知详见上海证券交易所网站同日披露文件 [2]