董事会会议召开情况 - 公司第六届董事会第四十二次会议于2025年6月20日以通讯方式召开，会议通知于2025年6月19日通过电话、微信、电子邮件等方式送达全体董事 [1] - 本次会议应出席董事8名，实际出席8名，符合《公司法》及《公司章程》相关规定 [1] - 会议由董事长王雅珠女士主持，采用书面投票方式审议议案 [1] 董事会审议事项 - 第一大股东宝鸡方维同创（持股14.81%）提请取消2025年第一次临时股东会关于选举强军民为第七届董事会非独立董事的子议案，原因是当地主管部门对领导干部在企业兼职的要求 [1][2] - 董事会以8票赞成通过取消该议案，认为符合法律法规及《公司章程》规定 [2] - 同一股东方维同创（持股21,333,760股，占比14.81%）新增临时提案，提名黄平为第七届董事会非独立董事 [2][3] - 董事会以8票赞成通过新增提案，认为提案股东资格和内容符合《公司法》及《公司章程》要求 [3] 高管候选人信息 - 新增董事候选人黄平为1985年生，中国籍，硕士学历，现任曦致（北京）信息咨询总经理 [3] - 黄平曾任华林证券合规专员、民族证券市场总监、北京汇润东方投资基金监事等职 [3]