监事会会议决议 - 第五届监事会第二十七次会议于2025年6月20日以通讯方式召开 全体3名监事均参会 会议由监事会主席徐鹏主持 符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 会议通知及材料通过电话、口头方式送达 全体监事一致同意豁免通知时限要求 [1] 限制性股票激励计划调整 - 监事会审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划首次授予部分相关事项的议案》 认为调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划》规定 [1] - 调整内容包括授予激励对象名单、权益数量及授予价格 在股东大会授权范围内 程序合法合规 不损害股东利益 [1] - 调整后激励对象资格合法有效 符合法律法规及《激励计划》要求 [1] 限制性股票首次授予 - 监事会审议通过《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》 确认公司具备实施股权激励主体资格 [2] - 授予对象为2025年第一次临时股东大会审议通过的激励对象 符合《公司法》《管理办法》及《激励计划》要求 [2] - 授予日确定为2025年6月20日 授予价格为20.01元/股 共向393名激励对象授予12,053,690股限制性股票 [3] - 关联监事刘庭序回避表决 两项议案均获非关联监事2票同意 0票反对或弃权 [2][3]