申能股份有限公司董事会 《上市公司股东会规则》等法律、法规、其他规范性文件及《公 司章程》的有关规定，本次股东会通过的各项决议均合法有效。 特此公告。 证券代码：600642 证券简称：申能股份 公告编号：2025-023 申能股份有限公司 第四十六次（2024年度）股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 6 月 20 日 (二)股东会召开的地点：上海市徐汇区东安路 8 号青松城大酒店 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 份总数的比例（%） 67.4641 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，由公 司董事长华士超先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、 召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事和董事会秘书的出席情 ...