董事会会议概况 - 上海第一医药股份有限公司第十一届董事会第一次（临时）会议于2025年6月20日在上海市徐汇区小木桥路681号20楼第三会议室召开 [1] - 会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，会议决议合法有效 [1] - 本次董事会未出现否决议案或反对/弃权票情况 [1] 董事会领导层选举 - 选举张海波先生为公司第十一届董事会董事长，任期至本届董事会届满 [1] - 选举姚军先生为公司第十一届董事会副董事长，任期至本届董事会届满 [1] - 两项选举议案均获全票通过（赞成9名，反对0名，弃权0名） [1][2] 专门委员会组成 - 审计委员会：唐松莲女士任主任委员，成员包括李劲彪、汪丰、陈少雄 [2] - 战略与ESG委员会：张海波任主任委员，成员包括姚军、周昱、李劲彪、汪丰、唐松莲、陈少雄 [2] - 薪酬与考核委员会：陈少雄任主任委员，成员包括周昱、张睿、汪丰、唐松莲 [2] - 提名委员会：汪丰任主任委员，成员包括张海波、胡良玉、唐松莲、陈少雄 [2] - 专门委员会成员议案获全票通过（赞成9名，反对0名，弃权0名） [2]