回购方案审议及实施程序 - 公司实际控制人、董事长陈波于2025年6月13日提议使用部分超募资金回购股份，目的是完善长效激励机制、提升员工凝聚力并促进长期发展 [1] - 2025年6月17日董事会全票通过回购议案，9票赞成且无需提交股东会审议 [2] - 提议及审议程序符合《上市公司自律监管指引第7号》等规定 [2] 回购预案核心内容 - 用途：员工持股计划或股权激励（明确排除减资、可转债转换等选项） [2] - 规模：拟回购8.89万-13.33万股，占总股本0.12%-0.18%，资金总额800万-1,200万元 [2][5] - 价格上限：90元/股，不超过董事会决议前30日交易均价的150% [6] - 实施期限：董事会通过后12个月内完成，可因停牌顺延但最长不超监管期限 [4] - 资金来源：全部来自超募资金 [7] 股权结构影响 - 按上限回购后，有限售条件股份占比微增至53.49%（原53.31%），无限售股份降至46.51%（原46.69%） [7] - 回购不会导致控制权变化或触发上市地位风险 [8] 财务及经营影响 - 回购资金上限1,200万元仅占公司总资产0.68%、净资产0.77%、流动资产0.85%（截至2025年3月31日未经审计数据） [8] - 资产负债率12.14%，回购对偿债能力无重大影响 [8] - 回购股份若3年内未使用将注销 [10] 相关方行为声明 - 董事、控股股东等前6个月无买卖股份行为，回购期间暂无增减持计划 [9][10] - 提议人陈波基于对公司价值的认可及社会责任履行提出回购 [10] 实施授权与风险提示 - 董事会授权管理层全权办理回购事宜，包括价格调整、文件签署及章程修订 [11] - 主要风险包括股价持续超上限、重大事项导致终止、回购股份未及时使用等 [12] 保荐机构意见 - 长江保荐认为回购符合监管要求，不影响募投项目且程序合规，无异议 [13]