公司基本情况 - 公司全称为江苏华辰变压器股份有限公司，英文名称为Jiangsu Huachen Transformer Co., Ltd. [1] - 公司于2022年4月12日经中国证监会核准首次公开发行A股40,000,000股，并于2022年5月12日在上海证券交易所上市 [1] - 公司注册地址为铜山经济开发区第二工业园内钱江路北，银山路东 [2] - 公司注册资本为人民币16,443.50万元 [2] - 公司为永久存续的股份有限公司 [2] 公司治理结构 - 董事长为公司的法定代表人，法定代表人辞任后公司需在30日内确定新的法定代表人 [2] - 公司设立董事会，由8人组成，其中3名为独立董事，1名为职工代表董事 [60] - 公司设立独立董事，独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事 [56] - 公司股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开1次 [29] - 公司董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集 [64] 公司经营范围 - 公司经营宗旨为以现代化经营管理理念为指导，以可持续发展和互利共赢为目标 [3] - 公司经营范围包括变压器、整流器和电感器制造，配电开关控制设备制造，输配电及控制设备制造等 [3] - 公司还涉及光伏设备及元器件制造，集中式快速充电站，电池制造等新兴能源业务 [4] 股份相关事项 - 公司发行的股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管 [5] - 公司整体变更为股份公司时发行的股份总数为120,000,000股 [5] - 公司股份总数为164,435,000股，均为人民币普通股 [9] - 公司董事、高级管理人员每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25% [13] 股东权利与义务 - 股东有权依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配 [18] - 股东有权查阅、复制公司章程、股东名册、股东会会议记录等文件 [18] - 股东不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益 [23] - 公司控股股东、实际控制人应当依法行使股东权利，不得滥用控制权 [24] 董事会职权 - 董事会负责召集股东会，并向股东会报告工作 [61] - 董事会决定公司的经营计划和投资方案 [61] - 董事会决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员 [61] - 董事会制定公司的基本管理制度 [61] - 董事会管理公司信息披露事项 [62] 独立董事制度 - 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人影响 [55] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任时间不得超过6年 [57] - 独立董事辞职将导致董事会中独立董事比例不符合规定的，应继续履职至新任独立董事产生 [59] - 公司建立独立董事专门会议制度，定期召开全部由独立董事参加的会议 [59]