股东大会召集与召开程序 - 公司2024年年度股东大会于2025年6月20日在上海市徐汇区小木桥路681号20楼第三会议室召开 [1] - 股东大会通知提前20天公告 包含会议时间、地点、议程、出席对象、登记方法及表决方式等事项 [2] - 现场会议与网络投票同步进行 网络投票时间为2025年6月20日9:15-15:00 [3] 出席会议人员情况 - 现场会议出席股东及代理人共2名 代表有表决权股份100,278,034股 占公司有表决权股份总数比例未披露 [3] - 通过网络投票有效表决股东116名 代表股份数未披露 [4] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师出席会议 [3] 股东大会审议议案 - 共审议12项议案 包括董事会工作报告、监事会工作报告、财务预决算报告、利润分配预案等 [4] - 特别议案包括：与百联集团财务公司签订金融服务协议、取消监事会并修订公司章程、董监高责任保险购买等 [4] - 议案6（关联交易）关联股东回避表决 议案5/6/7/9/10/11/12对中小投资者表决单独计票 [5] 表决结果与法律效力 - 特别决议议案获出席股东所持表决权三分之二以上通过 普通决议议案获二分之一以上通过 [5] - 律师认为会议程序及表决结果符合《公司法》《证券法》及交易所自律监管规则要求 [5] - 股东大会所有决议被认定为合法有效 [5]