董事会会议召开情况 - 莱克电气第六届董事会第十八次会议以通讯表决方式召开 应参加表决董事8名 实际参加表决董事8名 符合法定人数 [1] - 会议由董事长倪祖根主持 监事和高级管理人员列席 程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议议案 取消监事会及章程修订 - 拟取消监事会设置 监事会职权由董事会审计委员会行使 同步废止《监事会议事规则》等制度 [1] - 需修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》部分条款 议案尚需提交股东会审议 [1][2] - 表决结果：8票同意 0票反对 0票弃权 [2] 内部管理制度修订 - 根据《公司法》《证券法》等法规修订部分内部管理制度 部分制度需提交股东会审议 [2][3] - 修订内容详见上交所网站 表决结果：8票同意 0票反对 0票弃权 [3] 董事及高管离职管理制度 - 新制定《董事 高级管理人员离职管理制度》 具体内容详见上交所网站 [3] - 表决结果：8票同意 0票反对 0票弃权 [3] 临时股东会召开安排 - 定于2025年7月4日召开2025年第一次临时股东会 通知详见上交所网站 [3][4] - 表决结果：8票同意 0票反对 0票弃权 [4]