董事会换届选举 - 公司第十届董事会第三十一次会议审议通过《关于董事会换届选举的议案》，表决结果为8票赞成，0票反对，0票弃权 [1] - 该议案已由公司提名委员会审议通过，需提交股东大会审议 [1] - 公司同日披露《中炬高新关于董事会换届选举的公告》 [1] 董事会专门委员会调整 - 会议审议通过《关于调整董事会专门委员会的议案》，表决结果为8票赞成，0票反对，0票弃权 [1] - 公司将"战略委员会"调整为"战略与可持续发展委员会"，取消设置"治理委员会" [1] - 调整后的专门委员会组成成员保持不变 [1] 公司章程修订 - 会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，表决结果为8票赞成，0票反对，0票弃权 [1] - 公司同日披露《中炬高新关于修改<公司章程><股东大会议事规则>的公告》及《中炬高新公司章程》（2025年6月修订） [1] - 该议案需提交股东大会审议 [1] 股东大会议事规则修订 - 会议审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，表决结果为8票赞成，0票反对，0票弃权 [1] - 公司同日披露《中炬高新股东会议事规则》（2025年6月修订） [1] - 该议案需提交股东大会审议 [1] 临时股东大会召开 - 会议审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，表决结果为8票赞成，0票反对，0票弃权 [1] - 董事会定于2025年7月3日召开2025年第二次临时股东大会 [1] - 公司同日披露《中炬高新关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》 [1] 需提交股东大会审议事项 - 第一项（董事会换届选举）、第三项（公司章程修订）和第四项（股东大会议事规则修订）议案需提交股东大会审议 [2]