股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年5月31日通过上海证券交易所网站发布《河南明泰铝业股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》，明确会议召集人、时间、地点、投票方式及审议事项等关键信息 [3] - 股东大会现场会议于2025年6月17日召开，网络投票通过交易系统在当日交易时段（9:15-9:25）进行，程序符合《公司法》《证券法》及《股东大会规则》要求 [4] 股东大会出席情况 - 现场及网络投票股东及代理人共计630名，代表有表决权股份414,954,202股，占总股本的33.3644%，其中中小股东代理人622名，代表股份243,488,641股，占比19.5777% [4] - 公司部分董事、监事、高级管理人员及律师事务所代表列席会议，部分董事通过视频方式参与 [4] 议案表决结果 制度修订议案 - 《股东会议事规则》修订议案获97.0785%同意票通过，反对票占比2.3500%，弃权票0.5715% [6] - 《董事会议事规则》修订议案获97.0282%同意票通过，反对票占比2.3470%，弃权票0.6248% [6] - 《独立董事工作制度》修订议案获97.0141%同意票通过，反对票占比2.3600%，弃权票0.6258% [6] 董事会选举结果 非独立董事选举 - 刘杰以93.2468%得票率当选董事，中小股东支持率88.4911% [8] - 马星星以93.2351%得票率当选董事，中小股东支持率88.4713% [8] - 化新民以94.5291%得票率当选董事，中小股东支持率90.6764% [8] - 柴明科以94.5444%得票率当选董事，中小股东支持率90.7026% [9] - 邵三勇以94.5262%得票率当选董事，中小股东支持率90.6716% [9] 独立董事选举 - 赵引贵以94.7814%得票率当选独立董事，中小股东支持率91.1064% [9] - 周晓东以94.5456%得票率当选独立董事，中小股东支持率90.7046% [10] - 黄建中以94.8337%得票率当选独立董事，中小股东支持率91.1955% [10] 法律程序合规性 - 律师事务所确认股东大会召集程序、出席资格及表决结果均符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定，决议合法有效 [11][12]