股东会召开基本情况 - 会议召开时间：2025年7月4日（星期五）下午14:30—16:00（现场会议），网络投票时间为同日通过深交所交易系统（9:15—11:30，13:00—15:00）及互联网投票系统（9:15—15:00）[1] - 会议地点：内蒙古包头市稀土高新区瑞成道2号英思特稀磁产业园会议室[2] - 参会资格：股权登记日收市时登记在册的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）、公司董事/监事/高管及见证律师等[2][3] 会议审议事项 - 董事会换届选举： - 非独立董事候选人3名（周保平、费卫民、马春茹），采用累积投票制，选举票数=持股数×3[2][7] - 独立董事候选人2名（含胡凤霞），需深交所备案审核通过后表决，选举票数=持股数×2[2][7] - 公司治理修订： - 变更经营范围及修订《公司章程》[2] - 修订10项治理制度（含《融资与对外担保管理制度》《累积投票制度实施细则》等），需逐项表决[2][10] 投票规则 - 表决方式：现场投票或网络投票（深交所交易系统/互联网投票系统），重复投票以第一次为准[2] - 通过条件：修订《公司章程》需三分之二以上表决权通过，其余议案需二分之一以上[3] - 中小投资者表决单独计票（持股5%以下且非公司董监高）[3] 会议登记及联系方式 - 登记方式：法人股东需法定代表人证明或授权委托书，自然人股东需身份证及账户卡，支持信函/传真登记（截止会议前）[3][4] - 联系人：雷永龙，电话/传真0472-3331622，邮箱zqb@instmagnets.com[4] 网络投票操作 - 非累积投票提案填“同意/反对/弃权”，累积投票提案按候选人分配票数（不得超过总选举票数）[6][7] - 互联网投票需身份认证（深交所数字证书或服务密码）[8]