董事会多元化政策核心观点 - 政策旨在加强公司治理结构的全面性、代表性和创新性，助力可持续发展 [1] - 确保董事会成员在性别、年龄、国籍、文化背景、教育背景、专业技能及行业经验等方面保持均衡与多样性 [2] - 适用于董事会成员的招募、选拔、培训、评估及日常管理过程，强调公平、公正、公开原则 [3] - 董事会多元化被视为支持公司实现战略目标及维持可持续发展的关键元素 [4] 政策适用范围与执行主体 - 政策适用于公司H股发行并上市后 [1][16] - 董事会提名委员会负责审阅及评估董事会组成，并向董事会推荐新董事人选 [5] - 提名委员会参照政策考虑董事会的才能、技能、经验、独立性及知识的平衡，确保提名程序适当 [6] - 政策不限制股东委任董事的权利 [7] 可计量目标 - 董事人选甄别基于公司提名政策，同时考虑多元化裨益及董事会需要 [8] - 多元化构成包括性别、年龄、国籍、文化背景、教育背景、专业经验、技能、地区、行业经验等 [9] - 专业资格要求包括行业卓越成就、实践经验及其他专业资质 [9] - 评估候选人时注重时间投入、品格与诚信、预期贡献与价值等因素 [9] 监督与汇报机制 - 董事会成员资料将披露于公司年度报告及ESG报告中 [10] - 提名委员会定期评估政策有效性，至少每年一次，并向董事会汇报改进建议 [12] - 每年审视董事会架构、人数及组成，根据公司策略需要提出调整建议 [13] 政策披露与实施 - 政策概要及可计量目标（包括性别比例）将披露于公司企业管治报告中 [14] - 政策生效时间为公司H股在香港联交所挂牌上市之日起 [16] - 董事会负责政策的解释和修订 [17]