盈康生命科技股份有限公司 盈康生命科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，建立和完善公司法人治理结构，明确公司董事会的 职责权限，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《盈康生命 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工 代表董事 1 名。 第三条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五） 制 ...