股东大会召开情况 - 四川浩物机电股份有限公司2024年度股东大会于2025年6月18日14时在成都市武侯区泰达时代中心召开 [1] - 会议采用现场与网络投票结合方式 深交所交易系统和互联网投票系统为股东提供网络投票平台 [4] - 出席现场会议的股东及授权代表共4名 代表股份163,219,138股 占公司有表决权股份总数的31.2205% [5] - 参与网络投票股东87名 代表股份1,153,675股 占比0.2207% [5] 会议审议议案 - 董事会提交审议议案包括《2024年度董事会工作报告》《2024年度财务决算报告》《2024年度利润分配预案》等7项 [2] - 监事会提交审议议案包括《2024年度监事会工作报告》《2024年度内部控制评价报告》等6项 [3] - 十届四次董事会新增审议《续聘2025年度审计机构》《为子公司提供担保》等4项议案 [3] 表决结果 - 全部议案通过率均超99% 其中《2024年度董事会工作报告》获164,191,813股同意 占比99.9999% [8] - 中小股东表决中《2024年度利润分配预案》获915,975股同意 占比79.38% 弃权35,800股 [9] - 独立董事章新蓉 牛明 易阳向大会提交2024年度述职报告 [10] 法律程序合规性 - 会议召集程序符合《公司法》及公司章程 提前通过深交所指定媒体披露通知及议案 [2][3] - 表决程序经律师见证 采用记名投票 计票过程由律师 股东代表与监事共同监督 [11] - 出席人员资格经核查有效 包括董事 监事 高级管理人员及股东代表 [6]