董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年6月18日以电子邮件方式发出并送达全体董事，豁免了提前通知期限 [1] - 会议于2025年6月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，为临时会议 [1] - 应到董事7名，实际出席7名，监事及高级管理人员列席，董事长谭光华主持 [1] - 会议召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规规定 [1] 审议通过的议案 - 豁免本次董事会会议通知期限的议案获全票通过（7票同意） [1] - 2025年限制性股票激励计划草案及摘要议案获6票同意，关联董事王祎回避表决 [2][3] - 2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法议案获6票同意，关联董事王祎回避表决 [3][4] - 提请股东大会授权董事会办理激励计划相关事宜的议案获6票同意，关联董事王祎回避表决 [5][6] - 召开2025年第二次临时股东大会的议案获全票通过（7票同意） [7] 限制性股票激励计划核心内容 - 计划旨在建立长效激励机制，吸引人才，将股东、公司及核心团队利益结合 [2] - 依据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规制定 [2][3] - 激励计划草案及考核管理办法需提交股东大会审议 [3][5] - 董事会提请股东大会授权办理激励计划相关事宜，包括授予日确定、价格调整、归属资格审查等12项具体权限 [5]