公司基本信息 - 公司注册名称为四川水井坊股份有限公司，英文名称为SICHUAN SWELLFUN CO,LTD [4] - 公司住所位于四川省成都市金牛区全兴路9号，邮政编码610036 [5] - 公司注册资本为人民币487,503,198元，股份总数为487,503,198股 [6][20] - 公司为永久存续的股份有限公司 [7] - 总经理为公司的法定代表人，法定代表人辞任后需在30日内确定新的法定代表人 [8][9] 公司历史沿革 - 公司前身为四川制药股份有限公司，1999年更名为四川全兴股份有限公司，2006年更名为四川水井坊股份有限公司 [2] - 公司于1996年11月16日首次公开发行2660万股人民币普通股，并于1996年12月6日在上海证券交易所上市 [3] 公司经营范围 - 主营业务为食品生产与销售，核心业务为中国白酒 [15] - 兼营范围包括生物基材料研发与销售、包装设备制造、进出口业务、企业管理咨询等 [15] 公司股份结构 - 公司股份采取股票形式，全部为普通股，共计487,503,198股 [16][20] - 公司股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管 [19] - 公司不得为他人取得股份提供财务资助，特殊情况需经股东会或董事会决议，累计总额不得超过已发行股本总额的10% [21] 公司治理结构 - 股东会为公司最高权力机构，行使选举董事、审议利润分配方案、修改章程等职权 [45] - 董事会由9名董事组成，包括3名独立董事（占比1/3以上），设董事长1人、副董事长1人 [108] - 董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会 [132][136] 高级管理人员 - 高级管理人员包括总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书 [139] - 总经理由董事会聘任，每届任期3年，可连任 [142] - 董事会秘书负责股东会和董事会会议筹备、文件保管及信息披露等事宜 [148] 财务会计制度 - 公司分配当年税后利润时，需提取10%作为法定公积金，累计达注册资本50%后可不再提取 [154] - 公司可在年度股东会审议通过后进行中期分红 [157] - 公司持有的本公司股份不参与利润分配 [154] 股东权利与义务 - 股东享有分红权、表决权、知情权等权利，连续180日以上单独或合计持有3%以上股份的股东可查阅会计账簿 [33] - 股东承担遵守章程、缴纳股款、不得抽回股本等义务 [39] - 控股股东需维护公司独立性，不得占用公司资金或进行非公允关联交易 [42] 信息披露 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告 [152] - 股东会决议需及时公告，内容包括出席会议股东人数、持股比例、表决结果等 [94] 公司章程修订 - 本章程于2025年5月28日修订，并经2025年6月18日股东会审议通过 [1] - 章程修改需经股东会特别决议通过，即出席股东所持表决权的2/3以上同意 [81]