甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会第八次会议于 2025 年 6 月 20 日以通讯方式召开，会议由董事长连鹏 先生主持。本次会议通知已按规定提交全体董事、高级管理人员。会议以 通讯表决的方式进行，应参加董事 9 人，实参加董事 9 人。本次会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 经与会董事充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下： 一、审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》 表决结果：9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权 本议案提交公司董事会审议前已经董事会战略委员会审核通过。 二、审议通过了《关于修订 <公司董事 监事和高级管理人员所持本="监事和高级管理人员所持本"> 公司股份及其变动管理制度>的议案》 表决结果：9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权 修订后，《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理制度》更名为《公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管 理制度》，具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公 告的《公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 ...