董事会会议召开情况 - 第三届董事会第三十三次会议于2025年6月20日以现场结合通讯方式召开，应到董事7人，实际出席7人，高级管理人员列席 [1] - 会议通知于2025年6月17日通过电子邮件送达全体董事，召集程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 董事长潘延庆主持会议，决议形成合法有效 [1] 股票期权激励计划调整 - 董事会一致通过调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案，调整依据为2023年第三次临时股东大会授权 [1] - 调整程序符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划草案规定，未损害股东利益 [1] - 关联董事陈益坚回避表决，表决结果为6票同意通过 [2] 首次授予股票期权行权条件 - 2023年股票期权激励计划首次授予的第一个行权期条件已满足，符合激励计划草案规定 [2] - 议案经董事会薪酬与考核委员会事前审议，关联董事回避表决，6票同意通过 [2] 注销未行权股票期权 - 董事会批准注销部分已授予但未获准行权的股票期权，该操作不影响公司财务状况及核心团队稳定性 [3] - 注销程序符合《上市公司股权激励管理办法》，未损害中小股东利益 [3] - 关联董事回避表决，6票同意通过 [3][5]