股东大会基本信息 - 固德威技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年6月20日在固德威智慧能源大厦二楼会议室召开，采用现场投票与网络投票相结合的方式 [1] - 会议召集程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》规定，董事会于2025年6月3日决议召开，6月4日通过指定媒体发布通知载明时间、地点、审议事项等关键信息 [3] - 现场会议由董事长黄敏主持，网络投票通过上交所系统进行，交易系统投票时段为9:15-15:00，互联网投票时段为9:15-15:00 [3] 参会人员与股权结构 - 出席股东及代理人共109人，代表有表决权股份86,501,989股（占总股本35.6582%），其中现场出席5人（持股84,310,132股，占比34.7546%），网络投票104人（持股2,191,857股，占比0.9035%） [4] - 中小投资者105人参会，代表股份7,618,117股（占总股本3.1403%），公司董事、监事、高管及律师事务所代表列席会议 [5] - 召集人为公司董事会，网络投票股东资格由交易所系统认证 [5] 议案表决结果 - 取消监事会及修订公司章程议案：获特别决议通过，同意票86,355,335股（占出席会议表决权股份99.9641%），中小投资者同意比例98.0749% [6] - 新增修订内部制度议案：通过普通决议，同意票85,166,547股（占出席会议表决权股份98.4547%） [6] - 表决程序由股东代表、监事及律师共同监票，网络投票数据由上交所信息网络有限公司提供 [5] 法律合规性结论 - 股东大会召集召开程序、出席人员资格及表决结果均符合《证券法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [7]