股东大会基本信息 - 会议时间：2025年6月30日14:30（现场会议），网络投票时间为交易系统平台9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00，互联网平台9:15-15:00 [1] - 会议地点：广州市天河区新岑四路2号公司三楼会议室 [1] - 参会人员：2025年6月23日在册全体股东及公司董事、监事、高级管理人员 [1] 议案核心内容 议案一：注册资本变更 - 因限制性股票回购注销及未使用回购股份注销，总股本由2,144,492,465股减少至2,132,599,261股，注册资本同步减少至2,132,599,261元 [3] - 2024年8月注销1,262,200股（个人考核未达标） - 2024年12月注销426,080股（绩效考核未达标） - 2025年5月注销10,204,924股（未使用回购股份） [3] 议案二：公司章程修订 - 取消监事会设置，职权移交董事会审计委员会，同步废止《监事会议事规则》等制度 [6] - 修订依据为《公司法》及配套规则，修订后章程详见上交所公告 [6] 议案三至六：治理制度修订 - 修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《累积投票制实施细则》《利润分配管理制度》，均基于新《公司法》配套规则调整 [7][8][10][11] - 具体修订内容详见上交所2025年6月14日公告 [7][8][10][11] 议案七：董事薪酬方案 - 内部董事按职务薪酬体系执行，外部董事年薪20万元（税前），独立董事年薪20万元（税前） [13] 议案八：参股公司股权处置授权 - 授权董事会12个月内处置参股公司股权，管理层可自主决定标的、价格、数量及方式 [15] 议案九至十：董事会换届选举 - 提名4名董事候选人：刘伟（创始人/董事长）、GU QINGYANG（新加坡国立大学教授）、陈娇（执行总裁）、刘佳（高级副总裁） [16][18][19][20][21] - 提名3名独立董事候选人：刘娥平（中山大学财务教授）、韩宝明（北京交大交通专家）、王涛（华南师大法学教授） [21][23][24][25] - 采用累积投票制选举，任期3年 [16][21] 会议流程 - 议程包括议案审议、股东发言、投票表决、决议宣读及律师意见书签署 [5] - 表决票需填写10项议案，非累积/累积投票分开统计，现场与网络投票合并计票 [26]