监事会会议决议 - 安泰科技第九届监事会第一次临时会议于2025年6月召开 会议召开符合法律法规及公司章程规定 [1] - 会议审议通过《关于限制性股票激励计划首次及预留授予第二个解除限售期业绩绩效考核达成的议案》 投票结果为5票赞成 0票反对 0票弃权 [1] - 会议审议通过《关于投资参股合肥钢研项目暨关联交易的议案》 投票结果为3票赞成 0票反对 0票弃权 2票回避表决 [1][2] 限制性股票激励计划 - 公司限制性股票激励计划首次及预留授予第二个解除限售期公司层面业绩考核已达成 240名激励对象中237人个人绩效考核达标 解除限售比例为100% [2] - 3名激励对象考核结果为D级 解除限售比例为0% 公司将按授予价格与回购时市价孰低值回购处理 [2] - 监事会认为该事项审议程序合法合规 未损害公司及股东利益 [2] 关联交易事项 - 公司参股合肥钢研稀土永磁材料研究院有限公司的关联交易事项决策程序符合《公司法》《深交所股票上市规则》等法律法规要求 [2] - 关联交易定价公允合理 符合公开公平公正原则及市场规则 未损害公司及股东利益 [2][3]