关于天阳宏业科技股份有限公司提前赎回可转换公司债券的法律意见 核心观点 - 公司已触发"天阳转债"有条件赎回条款，董事会决议行使提前赎回权，按面值加当期应计利息赎回全部未转股债券 [11][13] - 赎回条件满足：2025年5月28日至6月18日期间，公司股票连续15个交易日收盘价不低于当期转股价（11.71元/股）的130%（即15.23元/股） [11] - 法律依据包括《证券法》《管理办法》《自律监管指引第15号》及《募集说明书》约定条款 [1][4][5] 可转债发行与上市情况 - 2022年公司获深交所批准发行9.75亿元可转债，面值100元/张共975万张，2023年4月18日上市交易（债券代码123184） [4] - 初始转股价14.92元/股，后因股价波动、利润分配、股权激励归属及股份注销等多次调整至11.71元/股 [6][7][8][9][10] 赎回条款触发条件 - 《募集说明书》约定触发条件：连续30个交易日中至少15日收盘价≥转股价130%或未转股余额<3000万元 [5] - 具体调整事件包括： - 2024年2月因股价低于转股价85%下修至11.88元/股 [6] - 2024年5月因分红调整至11.83元/股 [7] - 2024年7月因股权激励归属调整至11.80元/股 [8] - 2025年3月因预留股权激励归属调整至11.79元/股 [9] - 2025年5月因回购股份注销及分红调整至11.71元/股 [10] 决策程序与信息披露 - 2025年6月11日发布触发赎回条件提示性公告 [12] - 2025年6月18日董事会审议通过赎回议案 [11][13] - 尚需履行后续信息披露义务 [13]