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*ST松发: 广东松发陶瓷股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

董事会决议公告核心内容 - 公司第六届董事会第十次会议于2025年6月20日以通讯方式召开,6名董事全票通过8项议案,均需提交股东大会审议[1] 新增日常性关联交易 - 预计2025年度新增日常性关联交易,关联董事卢堃回避表决,独立董事及监事会均发表同意意见[1][2] 新增借款与融资安排 - 拟向控股股东一致行动人申请新增借款额度不超过150亿元,利率不高于LPR且无需担保[2] - 2025年拟新增综合授信总额不超过500亿元人民币及2亿美元(或等值外币)[3][4] 担保计划与外汇管理 - 新增2025年担保额度不超过300亿元,覆盖下属公司及置入资产业务需求[3] - 制定《外汇衍生品交易业务管理制度》,预计全年外汇衍生品交易余额不超过10亿美元[5][6] 资金管理计划 - 2025年委托理财单日余额上限为5亿元,用于购买中低风险理财产品[6][7] - 拟定于2025年7月7日召开第二次临时股东大会审议上述议案[7]