董事会会议召开情况 - 公司于2025年6月18日在汕头市美联路1号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开第五届董事会第五次会议 [1] - 会议通知于2025年6月14日通过邮件送达全体董事和高级管理人员 [1] - 应出席董事7名，实际出席7名（其中2人以通讯表决方式出席） [1] - 独立董事沈忆勇和陈小卫以通讯表决方式出席会议 [1] - 会议由董事长黄伟汕主持，高级管理人员列席 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于购买控股子公司部分少数股权暨关联交易的议案》，独立董事专门会议前置审核通过 [1][2] - 表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权 [2] - 审议通过《关于向公司控股孙公司提供财务资助的议案》，董事会审计委员会已审议通过 [2] - 表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权 [2] 备查文件 - 相关公告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站 [2]