关联交易概述 - 公司全资子公司世荣实业拟向关联方大横琴集团借款1亿元，期限3个月，年利率5%，由世荣实业以其自有土地使用权提供抵押担保 [1] - 大横琴集团为公司间接控股股东，本次借款构成关联交易 [1] - 公司第八届董事会第十九次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过该议案，关联董事回避表决 [1] - 独立董事专门会议已提前审议通过该议案，全体独立董事一致同意提交董事会审议 [1] 关联方基本情况 - 大横琴集团成立于2009年4月23日，注册资本1021.13亿元，注册地址为珠海市横琴新区 [2] - 大横琴集团为国有控股公司，珠海市国资委持股90.21%，广东省财政厅持股9.79%，实际控制人为珠海市国资委 [2] - 2025年4月10日，大横琴集团被无偿划转至珠光集团，作为其下属二级公司管理，实际控制人仍为珠海市国资委，工商变更尚未完成 [3] - 大横琴集团业务涵盖城市开发与运营、产业投资与运营管理、金融服务业、商业贸易、文化旅游等 [3] 关联交易协议主要内容 - 借款额度为人民币1亿元，用于世荣实业日常经营周转 [4] - 借款期限为3个月，自2025年6月21日至2025年9月18日，可随借随还 [4] - 借款利率按综合融资成本执行，双方将另行签署补充协议 [4] - 世荣实业以其名下珠海市斗门区珠峰大道南的土地使用权提供抵押担保，用地面积64,653.07平方米，账面价值1.02亿元 [4] 关联交易目的及影响 - 本次借款旨在满足公司日常经营及业务发展资金需求，提高融资效率，保障可持续发展 [5] - 交易遵循公平、公正及市场化原则，不会对公司财务状况、经营成果构成重大影响，亦不影响公司独立性 [5] - 2025年初至今，公司与大横琴集团累计发生关联交易金额34.40万元 [5] 独立董事审议情况 - 独立董事专门会议全票通过该议案，认为交易定价合理，不会损害公司及中小股东利益 [5] - 独立董事认为该交易有利于提高融资效率，促进公司健康持续发展，且不会导致公司对关联方形成依赖 [5]