董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第一次会议于2025年6月19日以现场方式召开，会议通知以口头方式送达全体董事[1] - 会议应出席董事7名，实际出席7名，召集和审议程序符合法律法规及公司章程[1] 董事会会议审议情况 董事长选举 - 选举熊鹰为公司第五届董事会董事长，任期至本届董事会届满[1][2] - 表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权[2] 专门委员会组成 - 董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会[2] - 战略委员会主任委员为熊鹰，审计委员会主任委员为陈兴述，提名委员会主任委员为胡耘通，薪酬与考核委员会主任委员为范金辉[2] - 各委员会委员任期至本届董事会届满[2] 高级管理人员聘任 - 聘任熊杰为公司总经理，任期至本届董事会届满[2][3] - 聘任熊帆、XIONG ZHUANG、Changsong Wu、周立峰为副总经理，任期至本届董事会届满[5] - 聘任江世学为财务总监，任期至本届董事会届满[5] - 聘任周立峰为董事会秘书，任期至本届董事会届满[6] - 聘任乔丽娟为证券事务代表，任期至本届董事会届满[6] - 所有聘任议案均经提名委员会或审计委员会审议通过，表决结果均为7票同意、0票反对、0票弃权[3][5][6] 信息披露 - 相关公告同日刊登于巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》[2][5][6][8]