股东大会安排 - 会议时间为2025年6月26日下午14:30，地点在四川省成都市青羊区经一路39号成都成飞会议服务有限公司 [4] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为9:15-15:00 [5] - 会议议程包括签到、宣布会议开始、审议议案、股东发言提问、投票表决、统计结果等环节 [6][7] 股份回购方案 - 回购目的为提升公司长期投资价值，增强投资者信心，未来用于股权激励或员工持股计划 [6] - 回购股份为公司发行的人民币普通股A股，通过集中竞价交易方式进行 [6] - 回购期限为自股东大会审议通过后不超过12个月，可能因重大事项停牌或资金使用情况提前终止 [8] 回购具体条款 - 回购资金总额不低于1亿元，不超过2亿元 [9] - 按上限2亿元和60.52元/股测算，回购数量约330.46万股，占总股本0.49%；按下限1亿元测算，回购165.23万股，占比0.24% [9] - 回购价格不超过60.52元/股，为董事会决议前30个交易日均价的150% [10] - 资金来源为公司自有资金 [12] 回购后续安排 - 回购股份将在三年内用于股权激励或员工持股计划，未使用部分将注销 [8][12] - 若注销股份将依法履行债权人通知等程序 [12] - 董事会获得股东大会授权办理回购相关事宜，包括制定实施方案、签署文件、调整方案等 [12]