股东大会安排 - 现场会议将于2025年6月27日14点在辽宁省大连市中山区港湾街7号时代大厦12楼会议室召开 [3] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票平台时间为9:15-15:00 [3] - 会议将审议董事会换届选举提名第九届董事会非独立董事和独立董事候选人的议案 [3] 监事会工作情况 - 2024年共召开六次监事会会议，审议通过了会计差错更正、季度报告等事项 [3][4][6] - 监事会认为公司前期会计差错更正后的财务数据能客观公允反映财务状况 [6] - 公司内部控制制度完善，董事会及管理层决策合法合规 [6] 财务及分配情况 - 2024年度归属于母公司股东的净利润为19,382,916.89元，母公司净利润为59,443,810.08元 [7] - 母公司年末可供分配利润为-307,288,411.97元，本年度不进行现金股利分配和资本公积金转增股本 [7] - 2024年度审计费用为人民币15万元，拟继续聘任致同会计师事务所为2025年度审计机构 [7][8] 公司治理变更 - 拟取消监事会设置，监事会的职权将由董事会审计委员会行使 [10][11] - 相应修改公司章程及相关规则细则，将"股东大会"表述统一调整为"股东会" [11][12] - 独立董事2024年度津贴方案为每位独立董事年度津贴税前10万元/年，三位独立董事合计30万元 [10] 公司章程修订 - 新增法定代表人责任条款，明确法定代表人职务行为的法律后果由公司承担 [14] - 修改股份转让相关规定，明确董事、高级管理人员股份转让限制 [20] - 调整股东会职权范围，新增对控股股东和实际控制人的规范要求 [31][32] - 完善股东会召集和表决程序，明确审计委员会在治理结构中的职责 [38][39]