董事会会议召开情况 - 第七届董事会2025年第1次会议于2025年6月20日在公司四会议室召开，应参与审议表决董事10人，实际参与10人，符合《公司法》及公司章程规定 [1] 董事会人事变动 - 选举曾从钦为董事长，华涛、张宇为副董事长，任期与其他董事一致 [1] - 聘任华涛为总经理，杨韵霞为总工程师，蒋佳、岳松、章欣、陈翀、王源培为副总经理，章欣兼任财务总监及董事会秘书 [2] - 聘任黄会为证券事务代表，协助董事会秘书工作 [2] 专门委员会组成 - 战略委员会：曾从钦（召集人）、华涛、张宇、肖浩、丁南（独立董事） [1][2] - 审计委员会：罗华伟（独立董事，召集人）、曾从钦、韩成珂、侯水平（独立董事）、鲁篱（独立董事） [2] - 提名委员会：侯水平（独立董事，召集人）、曾从钦、华涛、罗华伟（独立董事）、丁南（独立董事） [2] - 全面预算管理委员会：曾从钦（召集人）、华涛、章欣 [2] - 薪酬与考核委员会：鲁篱（独立董事，召集人）、韩成珂、罗华伟（独立董事） [2] - ESG委员会：曾从钦（召集人）、华涛、章欣、罗华伟（独立董事）、鲁篱（独立董事） [2] - 各委员会任期均为三年，与本届董事会一致 [2] 高管持股情况 - 总工程师杨韵霞持有公司股票15,894股 [5] - 副总经理蒋佳持有11,841股 [6] - 副总经理岳松持有9,819股 [6] - 副总经理王源培持有88,599股 [8] - 其他披露高管（曾从钦、华涛、张宇等）未持有公司股票 [4][7] 高管背景 - 董事长曾从钦曾任宜宾市翠屏区委书记、临港经开区党工委书记，现任五粮液集团党委书记 [4] - 总经理华涛历任宜宾市交通局局长、五粮液酒类销售公司党委书记 [4] - 总工程师杨韵霞有30年公司内部管理经验，曾任工会主席及党群工作部部长 [5] - 副总经理章欣曾任宜宾发展控股集团副总经理，现任财务总监兼董事会秘书 [6] - 证券事务代表黄会自2007年起在公司董事会办公室任职 [8]