董事会会议召开情况 - 公司第十一届董事会第二十四次会议于2025年6月12日以现场结合通讯表决方式召开，会议地点为科技园B6栋3楼会议室 [1] - 应出席董事9人，现场出席5人，董事任志坚、范春羚、王锋、张列列以通讯方式参会 [1] - 会议召开符合法律法规及《公司章程》规定 [1] 董事会审议议案结果 - 全部13项议案均以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过 [1][2][3][4] 制度新建与修订内容 - 新建《董事高级管理人员离职管理制度》 [1] - 修订《董事会审计委员会工作细则》《内部审计管理制度》《内部控制评价制度》三项审计相关制度 [1][2] - 更新《信息披露事务管理制度》《重大事项报告制度》《董事会秘书工作制度》三项信息披露体系文件 [2] - 调整《投资者关系管理制度》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》两项投资者沟通机制 [2][3] - 批量修订《独立董事工作制度》等4项制度，涉及独立董事履职、内幕信息管理及战略与ESG委员会运作 [4] - 因部门名称调整修订部分制度，同步更新《安全生产责任制》 [4] 信息披露安排 - 修订后的《董事会审计委员会工作细则》《内部审计管理制度》《信息披露事务管理制度》《投资者关系管理制度》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《独立董事工作制度》等10项制度全文披露于上海证券交易所网站 [1][2][3][4]