董事会会议召开情况 - 青岛日辰食品股份有限公司第四届董事会第三次会议于2025年6月20日下午3:30以现场和通讯相结合方式召开 [1] - 会议应出席董事8名，实际出席8名（其中2人以通讯表决方式出席），无委托出席董事 [1] - 会议由董事长张华君召集并主持，高级管理人员列席会议 [1] 股票期权激励计划 - 公司拟实施《2025年股票期权激励计划（草案）》，旨在建立长效激励约束机制，吸引优秀人才，绑定股东、公司及核心团队利益 [1] - 激励对象包括董事、高级管理人员及核心骨干人员，具体内容详见同日披露的激励计划草案及摘要 [1] - 因4名董事为激励对象，该议案回避表决，最终以4票同意通过 [2] 激励计划考核管理办法 - 董事会通过《2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》，以确保激励计划顺利实施并实现经营目标 [2] - 该议案同样因4名董事回避表决，以4票同意通过 [2] 股东会授权事项 - 董事会提请股东会授权办理股票期权激励相关事宜，包括确定授予日、调整股票期权数量及行权价格、办理行权手续等12项具体权限 [3][4] - 授权事项可由董事长或其授权人士直接行使，除非法律法规明确要求董事会决议 [4] - 该议案因涉及激励对象回避表决，以4票同意通过 [5] 临时股东会安排 - 董事会决定于2025年7月7日召开2025年第二次临时股东会，审议需股东会批准的议案 [5] - 该议案获全体8名董事一致通过，无反对或弃权票 [5]