证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2025-024 青岛日辰食品股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议 于 2025 年 6 月 20 日下午 3:30 在公司二楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。 经全体董事一致认可，同意豁免本次会议通知时间要求，与会的各位董事在会议 召开前已知悉所审议事项的相关信息。本次会议由公司董事长张华君先生召集并 主持，应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名（其中委托出席董事 0 人，以通讯表 决方式出席董事 2 人）；公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《青岛日辰 食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并形成如下决议： 为保证公司 2025 年股票期权激励计划的顺利实施，建立、健全激励与约束 机制，完善 ...