证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2025-025 上海神开石油化工装备股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 六次会议通知于 2025 年 6 月 12 日以电话和电子邮件相结合的方式发出，会议于 席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中委托出席董事 1 名，董事王斌杰因工作原 因，书面授权委托董事叶明出席并行使表决权；通讯表决出席 3 名，独立董事张 冠军、独立董事钟广法、董事蔡玉霞以通讯方式出席会议）。公司部分高级管理 人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 本次会议由董事长李芳英召集并主持，经过认真审议，通过了如下决议： 一、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司符 合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》。 根据《公司法》《证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法 律、法规和规范性文件的有关规定及 2024 年年度股东会的授权，经对公司的相 关情况进行认真的自查论证后，公 ...