董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年6月17日以电子通讯等方式发出 [1] - 董事马志远、马铁民、范仲林、魏红兵、王海鹏、梁琪、孙勇以电子通信方式表决 [1] - 董事马红富因个人原因未能出席，委托董事马铁民代为行使表决权 [1] - 公司高级管理人员列席会议 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于向全资子公司划转乳制品加工业务相关资产与负债的进展公告》议案，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避 [1] - 审议通过《关于对全资子公司和全资孙公司提供担保的公告》议案，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避 [2] - 审议通过《关于甘肃证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》议案，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避 [2] 信息披露 - 相关公告内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 [1][2] 备查文件 - 公司第五届董事会第八次临时会议决议 [1] - 独立董事专门会议及审计委员会审议意见 [2]