股东大会召开通知 - 华兰生物疫苗股份有限公司将于2025年7月8日下午13:30召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 会议采用现场投票和网络投票两种方式 股东只能选择其中一种表决方式 重复投票以第一次有效投票结果为准 [1] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行 交易系统投票时间为2025年7月8日9:15-15:00 [2] 股东参会资格 - 股权登记日为2025年7月3日 当日收市时登记在册的股东有权出席股东大会 [2] - 股东可亲自出席或书面委托代理人出席 代理人不必是公司股东 [2] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师也将出席会议 [2] 会议审议事项 - 会议将审议6项非累积投票提案 包括修订公司章程及其附件等议案 [4][5] - 提案1为特别决议议案 需获得出席股东所持表决权的2/3以上通过 [5] - 中小投资者投票结果将单独统计披露 公司董事及高管需对部分提案回避表决 [5] 会议登记事项 - 法人股东需提供营业执照复印件等材料 个人股东需持本人身份证办理登记 [6] - 异地股东可通过电子邮件、信函或传真方式登记 邮件需在2025年7月4日17:00前发送至hlym@hualan.com [6] - 现场参会股东需提前携带证件原件 公司建议优先选择网络投票方式参会 [6] 网络投票流程 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票 [7] - 互联网投票需提前办理身份认证 取得深交所数字证书或服务密码 [7] - 对总议案与具体提案重复投票时 以第一次有效投票为准 [7]